• Nosaltres
    • Benvinguda del President de Foment
    • Benvinguda de la Presidenta de Fepime
    • Entrevista al responsable de l’Àrea de Negoci de Foment
  • Actualitat
    • Socis
    • Organitzacions
    • Opinió
  • Marketplace
  • Contacte
20 abr. 21
La Revista de Foment
Creant connexions creant oprotunitats
No Result
Veure tots els resultats
La Revista de Foment
  • Nosaltres
    • Benvinguda del President de Foment
    • Benvinguda de la Presidenta de Fepime
    • Entrevista al responsable de l’Àrea de Negoci de Foment
  • Actualitat
    • Socis
    • Organitzacions
    • Opinió
  • Marketplace
  • Contacte
No Result
Veure tots els resultats
La Revista de Foment
No Result
Veure tots els resultats

La UEA immobiliaris celebra una sessió sobre la prevenció del blanqueig de capitals

gener 21, 2021
Temps estimat:2min. de lectura
A A
Compartir a TwitterCompartir a LinkedinEnvia per whatsapp

La sessió va anar a càrrec de Gemma Ramoneda i Edgar Sánchez, de Tarinas Consulting

Alguns sectors del sistema econòmic poden ser utilitzats per blanquejar capitals (que poden procedir tant d’activitats il·legals, com de legals, però ocultes a Hisenda). Per evitar-ho, la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capital regula certes obligacions, actuacions i procediments que s’han de complir.

Un d’aquests sectors econòmics és l’immobiliari. La Unió Empresarial de l’Anoia, a través de la sectorial anomenada UEA Immobiliaris, ha organitzat una sessió per abordar aquesta qüestió. Amb el títol “Les noves obligacions en prevenció de blanqueig de capital i finançament de terrorisme”, els professionals immobiliaris de la comarca han conegut de primera mà quines obligacions els imposa aquesta nova normativa atès que afecta al seu sector empresarial. La sessió va anar a càrrec de Gemma Ramoneda i Edgar Sánchez,, assessors jurídics i experta en blanqueig de capitals, de Tarinas Consulting.

La normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals (LPBC) regula certes obligacions, actuacions i procediments que hauran de complir els subjectes obligats, és a dir, les persones físiques i jurídiques a les quals la norma imposa determinades obligacions de cura i control respecte dels seus clients. El nou reglament de la llei diferencia les obligacions pel volum de les empreses. Per exemple, les empreses amb menys de 10 treballadors i que facturin menys de dos milions d’euros a l’any tenen unes obligacions més reduïdes. La nova normativa també endureix les sancions adaptant els límits sancionadors als llindars màxims establerts per la normativa de la UE.

Algunes de les noves obligacions que regula la llei són l’obligatorietat de nomenar un representant davant el SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals), la identificació i coneixement dels seus clients i les seves activitats, formar al personal perquè coneguin les obligacions i d’aquesta manera sàpiguen identificar operacions sospitoses, disposar d’un manual de procediments i una auditoria anual de les mesures implantades per un expert extern -reconegut pel SEPBLAC- que haurà de comunicar a aquesta unitat que l’ha realitzat.

En aquest sentit, els promotors immobiliaris i aquelles persones o entitats que exerceixen activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles són subjectes obligats per l’article 2.1.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme

Tags: DestacatFECAVOrganitzacionstransport
Notícia anterior

Fepime demana al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat suport en la digitalització de les pimes

Següent notícia

La FECOM celebra la XX Escola d’Estiu de Comerç a l’Espai Natural d’Utxesa

También te puede interesar

Joan Guillén: “Els gremis tenim un paper rellevant en la recuperació econòmica”
Entrevistes

Joan Guillén: “Els gremis tenim un paper rellevant en la recuperació econòmica”

abril 9, 2021
Tornen els “Dijous endollats amb la FECOM”
Organitzacions

Tornen els “Dijous endollats amb la FECOM”

abril 6, 2021
Col·loqui de CCOC i ASINCA amb la Presidenta del Port de Barcelona
Noticies

Col·loqui de CCOC i ASINCA amb la Presidenta del Port de Barcelona

març 15, 2021
AEBALL i Fundació MAPFRE, compromesos amb la integració laboral i l’ocupació
Organitzacions

AEBALL i Fundació MAPFRE, compromesos amb la integració laboral i l’ocupació

març 12, 2021
La UEA presenta una nova oferta formativa per a les empreses i autònoms
Noticies

La UEA presenta una nova oferta formativa per a les empreses i autònoms

febrer 11, 2021
El Berguedà necessita posar en marxa el polígon d’Olvan per atraure noves empreses a la comarca
Noticies

El Berguedà necessita posar en marxa el polígon d’Olvan per atraure noves empreses a la comarca

febrer 11, 2021

Agenda

març

abril 2021

maig
DL
DM
DX
DJ
DV
DS
DG
29
30
31
1
2
3
4
Esdeveniments per abril

1st

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

2nd

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

3rd

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

4th

Sense esdeveniments
5
6
7
8
9
10
11
Esdeveniments per abril

5th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

6th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

7th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

8th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

9th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

10th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

11th

Sense esdeveniments
12
13
14
15
16
17
18
Esdeveniments per abril

12th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

13th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

14th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

15th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

16th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

17th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

18th

Sense esdeveniments
19
20
21
22
23
24
25
Esdeveniments per abril

19th

9:30 am - 10:30 am

Esmorzars Foment – PwC: El paper de la digitalització en la recuperació econòmica amb Carme Artigas

Esdeveniments per abril

20th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

21st

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

22nd

12:00 am - 1:00 pm

WEBINAR: Barcelona, ​​hub nàutic del Mediterrani

Esdeveniments per abril

23rd

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

24th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

25th

Sense esdeveniments
26
27
28
29
30
1
2
Esdeveniments per abril

26th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

27th

12:00 am - 1:00 pm

El nuevo IVA en el comercio electrónico

Esdeveniments per abril

28th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

29th

Sense esdeveniments
Esdeveniments per abril

30th

Sense esdeveniments

El més llegit

  • Sor Lucía Caram: “Els que han donat un gran suport al tercer sector en aquesta crisi han estat els ciutadans i les empreses”

    Sor Lucía Caram: “Els que han donat un gran suport al tercer sector en aquesta crisi han estat els ciutadans i les empreses”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Entrevista a Benet Maimí, director de l’Àrea de Negoci i Relacions Institucionals de Foment del Treball: ”On ser-hi és important”.

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • FELMAR SALUD preveu tancar el 2020 amb una facturació de 1.500.000€

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Alfred Rodríguez Picó: “La meteorologia afecta negativament al 70% dels negocis”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Maria Rosa Rotondo (APRI): “El lobby debe entenderse como algo positivo que contribuye a mejorar el diálogo”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Marketplace Avantatges i descomptes Fes créixer el teu negoci Formació​ COVID-19 Prevenció de riscos laborals
  • Condicions d’ús
  • Privadesa
  • Política de galetes

© 2020 Foment del Treball

No Result
Veure tots els resultats
  • Nosaltres
    • Benvinguda del President de Foment
    • Benvinguda de la Presidenta de Fepime
    • Entrevista al responsable de l’Àrea de Negoci de Foment
  • Actualitat
    • Socis
    • Organitzacions
    • Opinió
  • Marketplace
  • Contacte

© 2020 Foment del Treball